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“希望歌斐正视其管理问题

发布:admin07-09分类: 国际新闻

  因承兴国际实控人被刑拘一事,7月8日美股股价收盘大跌逾20%。7月9日,该事件进一步升级。记者调查发现,

  称,其旗下上海歌斐资产管理公司发行的系列私募基金产品,主要是向承兴国际相关方就其与京东之间的应收账款债权提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。而承兴国际控股

  9日回应新华财经记者称,“希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。”一、承兴是的普通供应商,在京东不知情的情况下,涉嫌伪造和京东的业务合同进行诈骗,目前已经报案。二、歌斐在被诈骗的过程中,自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上的存在重大缺陷。

  一位财富管理行业人士告诉记者,目前的事件脉络看,歌斐资产发行的承兴系列私募基金产品的投资标的是假的,不存在。从表面上看,是诺亚财富的风控没有做好,没有对信息进行完全的审核调查。但剖析来看,供应链金融业务中,债务人的确权是最基本的风控流程。从目前京东的声明上,歌斐资产根本就没有和京东进行过验证。“歌斐资产很有可能在其中默认承兴造假,要不然这么大的漏洞几乎不可能,对投资人是极其不负责任的。”

  根据记者调查,诺亚财富与承兴国际的合作还不止于发行私募基金产品。启信宝信息显示,成立于2014年4月的诺亚商业保理有限公司,股东方为上海诺亚投资(集团)有限公司持股95%,广州承兴营销管理有限公司持股5%。经营范围是 “以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。”

  上述财富管理行业人士认为,“二者还有一家商业保理公司,承兴国际所谓的京东应收账款这个项目目前来看是不存在的,那就是资金挪用了,到底挪用到哪里了,是到保理公司了还是哪家公司这才是关键。”

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