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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程

发布:admin06-26分类: 科技新闻

  原标题:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长吕新民先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、 公司在任董事9人,出席6人;董事蒋勇、独立董事程志勇、独立董事王贤安因工作原因请假未能出席。

  2、 公司在任监事3人,出席1人;监事长崔志勇、监事王洪祥因工作原因请假未能出席。

  公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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